Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die dormakaba Holding AG hat am 5. Oktober 2023 ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. 232 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen persönlich teil. Insgesamt waren 2 793.762 stimmberechtigte Namensaktien vertreten, was 66.5 % des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionärinnen und Aktionären genehmigt.
Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu, einschliesslich der Auszahlung einer Dividende von 9.50 CHF pro Aktie. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 51.9 %, unter Berücksichtigung der Kosten für Initiativen im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm von dormakaba, aber ohne die Auswirkungen der revidierten Goodwill-Bilanzierung gemäss Swiss GAAP FER 30. Die Hälfte dieser Dividendenausschüttung wird aus dem Bilanzgewinn und die andere Hälfte aus den Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgen. Die Zahlungen sind ab dem 11. Oktober 2023 geplant.
Weiter genehmigte die Generalversammlung alle beantragten Wiederwahlen in den Verwaltungsrat, jeweils für die Amtsdauer von einem Jahr. Während Daniel Daeniker aus dem Verwaltungsrat zurücktrat, wurden Till Reuter und Ines Pöschel als neue unabhängige Mitglieder gewählt. Sie stärken die industrielle Expertise und die Kompetenz des Verwaltungsrats in der digitalen Transformation sowie in den Bereichen Governance, Nachhaltigkeit, Vergütung und Compliance.
Seit am 1. Mai 2023 Svein Richard Brandtzæg das Präsidium übernommen hat, werden sowohl der Verwaltungsrat als auch seine Ausschüsse von unabhängigen und nicht-exekutiven Mitgliedern geleitet. Mit der Wahl von Ines Pöschel wurde die Frauenquote im Verwaltungsrat um weitere 10% erhöht.
Im Rahmen einer Konsultativabstimmung stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre auch dem Vergütungsbericht 2022/23 zu. Ebenso genehmigt wurden der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 und der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023/24 sowie die Anpassung der Statuten der dormakaba Holding AG an das revidierte Schweizer Aktienrecht.
Ausserdem bestätigte die Generalversammlung PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Zudem wurde die Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
Quelle:
dormakaba Holding AG
www.dormakaba.com
